Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17;
- 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://rtreg.ru/lk/
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28.06.2023
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2023.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Туполев» по результатам отчетного 2022 года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «Туполев».
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «Туполев».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Туполев».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому в ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию, в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (контактный телефон: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83).
Для ознакомления с информацией необходимо иметь при себе:
- Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов): - уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
- Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
По требованию лица, имеющего право на участие Собрании, ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A зарегистрирован 13.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0002637182 от 10.04.2003.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A-009D зарегистрирован 16.12.2022;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A105MX0 от 19.12.2022.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принято решением Совета директоров эмитента.
Дата принятия указанного решения: 26.05.2023;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 26.05.2023, протокол №295.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 26 » мая 2023г.